Exmo — одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, Exmo обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями. Сервис действительно используется для платежей за поставку наркотиков — подобные случаи были установлены, в частности, украинской киберполицией. 21 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Это первый случай в истории США, когда власти вводят санкции против криптообменника. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.
В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк «Конкорд» и его бенефициаров, к ответственности». Конкорд Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик». Активисты обратились в правоохранительные органы, заявив, что Конкорд банк якобы предоставлял услуги эквайрингаплатежей в пользу российского маркетплейса по торговле наркотиками Hydra. Как стало известно, всероссийский общественное движение „Стопнаркотик“ обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржей Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком „Конкорд“. Отмечается, что всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД РФ с описанием связи SUEX с наибольшей криптобиржею Восточной Европы, ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд». Данные расследования свидетельствуют о том, что SUEX была привлечена к отмыванию денежных средств для самой большой платформы продажи наркотиков Hydra.
Еще одним претендентом на покупку „Центрэнерго“ является ЧАО „Энергоинвест Холдинг“, но и его финансовое положение под вопросом. На фоне общего кризиса, к проблемам компании добавилось решение Генеральной прокуратуры Украины оспорить законность приватизации этой компанией „Донбассэнерго“ (ДЭ). Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что в связи с тем, что министерству не удается наладить эффективную работу „Центрэнерго“, ее решили передать в руки частного инвестора. Министр отметил, что уже получал сообщения от европейских компаний, в том числе от GDF Suez (Франция) о желании принять участие в конкурсе на приватизацию.
- Хакеры выложили в сеть 8 млн внутренних документов Solway относительно того, как компания ведет бизнес в Гватемале.
- Чем будет ConcordBank отдавать миллиард гривен Нацбанку – неизвестно.
- В результате на неделю „легла“ оплата электронных билетов на сайте перевозчика.
- Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников, а также через который проводились сделки по продаже наркотиков в особо крупных размерах.
- В целом тарифы на проживание зависят от удобств и расположения отеля, а также от сезонных колебаний спроса.
Финансовыми консультантами по привлечению финансирования Nord Stream являются Societe Generale Commerzbank и Royal Bank of Scotland. Зачем банкам потребовались дополнительные гарантии после заключения договора, их представители сказать не смогли (с представителем Commerzbank связаться не удалось). Представитель Nord Stream комментировать материалы «Газпрома» не стал.
Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank». Реальный бенефициар BadBank — российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay, говорит директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. BadBank появился в конце 2020 года и пишет о том, как банки, прежде всего российские, обслуживают платежи нелегальных в России онлайн-казино. К Центробанку РФ было направлено обращение с просьбой провести проверку законности операций работы SUEX, ExMo, QIW в России и рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян украинскому банку. В первоначальной версии текста было сказано, что финкомпания «Леогейминг Пей» входит в группу Айбокс Банка.
Почему до сих пор ни один банк в Украине не был не то, что привлечен к ответственности, но даже не проверялся НБУ на предмет причастности к транзиту денег от наркоторговли? Почему США пытаются обезопасить своих граждан от новых угроз, а мы нет? В этой ситуации меня беспокоит то, что и наркотрафик, и хакеры в РФ работают под плотной крышей российских спецслужб. Это, так сказать, их аутсорс, внештатные единицы, а иногда и вообще структурные подразделения. В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в пользу украинского банка.
Suex — сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. На фоне этого скандала российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк в связях с Suex, наибольшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIW, которые якобы были задействованы в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Небольшой украинский банк Конкорд попал в многослойный сюжет из России о рынке криптовалют, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсе по торговле наркотиками. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. «Не замечает» Дегтярева и работу в Украине банка подсанкционного российского олигарха Евгения Гинера. Следствие установило связь между Гинером и корпорацией «Ростех», поставляющей оружие и боеприпасы для русской армии.
Месяц, когда цены на отели по направлению An-Nuzhah обычно самые низкие — сентябрь. Номер в гостинице по направлению An-Nuzhah скорее всего обойдется вам порядка ₴4 514 за ночь (это средняя цена). В целом тарифы на проживание зависят от удобств и расположения отеля, а также от сезонных колебаний спроса. Самый бюджетный номер в , найденный нашими пользователями за последние 7 дней, стоил ₴731 за ночь. Поставщик данного предложения — Heliopolis Rock Residence, 3-звездочный отель. Если цена снизится более, чем на 5%, Вам будет выслано уведомление на Вашу электронную почту.
Как утверждает Скурлатов, санкции США направлены против крипто-локеров, Российских кибер-преступных групп в прошлом бывших под плотной опекой бывшей командой «опального изменника Родины» из ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова — REVil, Evil Corp и других. В 2011-м его арестовало ФСБ по обвинению в заказной DDoS-атаке, направленной на своего конкурента – платежную систему „Ассист“, обслуживавшей тогда сайт „Аэрофлота“. В результате на неделю „легла“ оплата электронных билетов на сайте перевозчика. Гостиная (гостевая зона, столовая зона, кухонный блок) и две спальни.
После выпадения почти месячного запаса дождя за 48 часов — во вторник и среду — реки Прут, Днестр и Тиса вышли из берегов. «Ситуация критическая», — сказал премьер-министр Шмыгаль, пролетев над областями. Эксперты полагают, что участники прошлогоднего конкурса еще сохранили свой интерес к „Центрэнерго“. Среди них есть, как и европейские компании с активами в Украине, так и наиболее вероятный претендент на покупку группа „Энергетический стандарт“ российского бизнесмена Константина Григоришина.
ICC Ukraine: Розблокування морських портів забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік
Пострадавшие рассказывают, что в банке «Альянс» в сговоре с Ostchem реализовали схему — кредит аграриям под покупку удобрений у азотных компаний олигарха из-за прокладок. Весной 2022 года аграрии, конечно же, не дождались никаких удобрений, а их деньги пошли на счета фирм-прокладок. Одна из агрокомпаний понесла убытки на 200 млн конкорд банк днепр адрес грн, есть десятки других подобных случаев. Кресло под Дегтяревой сильно зашаталось после того, как в январе стало известно о ее покровительстве работе российской букмекерской конторы 1xBet в Украине. Под видом европейской компании россияне зашли на украинский рынок весной 2022 года в разгар полномасштабного вторжения России.
При чем тут казино
Через какое-то время Елена перестала упоминаться в СМИ со своей прежней двойной фамилией. Дефектация корпуса, систем и механизмов, электрооборудования и радионавигационных средств судна. Составление мейкер-листа, закупка, доставка оборудования и материалов на верфь. Concord Shipbuilding является ведущей судостроительной и эксплуатационной организацией в Черноморском регионе. Основанная в 2000 году, компания уже 20 лет успешно работает в сфере судоремонта, судостроения и эксплуатации. «Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объясняет Чобанян.
Тогда ходили слухи, что это произошло из-за интереса владельца генерирующей компании, который боялся конкурировать с остальными претендентами. По оценкам аналитиков, контрольный пакет акций компании оценивается примерно в $100 млн. Владелец веб-страницы в разделе Я- Корреспондент является автор публикации. Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на „Интерфакс-Украина“, EPA / UPG, строго воспрещается.
Кличко дал интервью в воронке от разрыва ракеты и назвал цель России в войне с Украиной
Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Совет директоров IFC одобрил выделение средств 17 декабря 2015 года. Как сообщалось, этот проект был предложен еще осенью прошлого года, однако его рассмотрение постоянно откладывалось. Уже после начала войны Фирташ по благословению НБУ «кинул» на деньги сельхозпроизводителей, сорвав посевную (в этом тоже обвинят Наталью Дегтяреву?). Больше деталейв этой статье, но если коротко — это было подлинное мародерство во время российской агрессии.
Задача расчетного банка — обслуживание транзакций участников участников МПС «LEO» . В частности, речь идет о публикациях, в которых банк обвиняют в участии в финансовом обороте большого нелегального маркетплейса Hydra в даркнете. С последним якобы тесно сотрудничали криптообменник Suex, криптобиржа Exmo и группа компаний Qiwi.
Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью. Однако ко всем обязательствам теперь добавился еще миллиард гривен рефинанса от НБУ. А относительно активов никто ничего сказать не сможет – даже сам банк. После 24 февраля ситуация с активами любого банка, не только «Конкорда», меняется каждый день – что из этих активов попало в оккупацию, что разграблено, а что завтра попадет под обстрел – неизвестно никому. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа.
«Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. – Они — один из лидеров интернет-эквайринга на нашем рынке». «Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтогаза» на кредит в размере $500 млн на закупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезон», – написал глава Минфина. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил в среду предоставление гарантий на $500 млн, под которые НАК «Нафтогаз Украина» привлечет от международных коммерческих банков аккредитивные линии или кредиты для закупки природного газа у индивидуальных поставщиков. Получение гарантий изначально подразумевалось соглашением с банками — кредиторами Nord Stream, уверяет представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, для компании это обычная практика.
Также журналисты обнаружили связь между топ-менеджерами компаний Наталией Таран и Иваном Петушанским, основателем ExMo и директором Enfins. Журналисты также указывают на то, что банк «Конкорд» не имел право работать с куплей-продажей криптовалют, поскольку соответствующий закон еще не вступил в силу и был принят Верховной Радой только 8 сентября. Обращения, с которыми ознакомился «Коммерсантъ», направлены через электронные приемные, есть отметки о получении, присвоены входящие номера. Чтобы такие операции происходили, Visa и Mastercard должны закрывать на них глаза, – говорит Forbes директор Ассоциации членов платежный систем Александр Карпов. — Возможные санкции – от штрафов до лишения лицензии на эквайринг».
Отмечается, что банк «Конкорд» не ответил на запрос по предоставлению информации. Еще одно подобное финучреждение, обслуживающее транзакции запрещенных видов деятельности, —ConcordBank. Он в сентябре 2021 попал под санкции США за работу с российским криптообменником SUEX.
В обращении к Центробанку Российской Федерации содержится просьба провести проверку в России законности операций работы SUEX, ExMo, QIWI, рассмотреть возможность заблокировать платежи россиян в украинском банке. В обращении к МВД „Стопнаркотик“ просит „провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк“ Конкорд „и его бенефициаров, к ответственности“. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна. К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы.
Соответствующий законопроект еще не вступил в силу и был принят парламентом только 8 сентября. Отметим, что в самом “Конкорде” от связей с SUEX через посредников открещиваются, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ и ОП Владимира Зеленского никак не комментируют данную информацию. Еще один публичный скандал с участием Дегтяревой разгорелся по поводу работы российского Альфа-Банка в Украине во время войны. Экономист Борис Кушнирук считает, что этот факт дискредитирует президента и руководство НБУ. Он утверждает, что Дегтярева связана с «Альфа-Банком» по меньшей мере с 2018 года. Департамент банковского надзора не обращает внимания на вывод средств из банка перед возможной национализацией.
Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский. Одним из соинвесторов Suex выступает его однофамилец – Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич из EXMO это отрицает. Европейское изданиеEuropennews, посвятившее обширную статью работе российских финансовых учреждений в Украине, отмечает, что деятельность Дегтяревой угрожает национальной безопасности Украины. Акционерами Nord Stream AG являются российский «Газпром» – 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas – по 20% акций, а также нидерландская Gasunie – 9% акций. До начала строительства к проекту планирует присоединиться французская GDF Suez с долей 9%.
Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Арендные ставки торговых центров на 13% ниже уровня июня прошлого года. Больше всего пострадали офисные помещения, где количество опустевших помещений выросло более чем вдвое, объем новых предложений сократился на 85%, а арендодатели стали предлагать 20% скидок новым арендаторам. По словам заместителя генерального директора „Центрэнерго“ Елены Волошиной, до конца марта она ничего не знала о подготовке к приватизации.
Этот банк — одно из ведущих финучреждений Украины по обслуживанию транзакций запрещенных видов деятельности. Речь идет о переводах в сфере торговли наркотиками, игорного бизнеса, торговли порнографией, за что банк получал санкции от Mastercard. Департамент Дегтяревой осведомлен о деятельности учреждения, но ограничился лишь наложением символического штрафа в 7 млн грн в прошлом году.
Российские СМИ обнародовали схемы отмывания денег на базе криптообминника SUEX, который попал под санкции в США. Согласно информации, украинский банк «Конкорд» сотрудничал через посредников с российским криптообменником SUEX. Пока Нацбанк, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента не дали официальных комментариев по этому поводу. В обращении к МВД «Стопнаркотик» просит «провести проверку всех указанных фактов, привлечь всех указанных лиц, включая банк „Конкорд“ и его бенефициаров, к ответственности». В НБУ не ответили на запрос Forbes о возможных подозрительных операциях «Конкорда». Собеседник в топ-менеджменте регулятора, пожелавший остаться неназванным, отметил, что теоретически таким бизнесом мог бы заниматься любой из более чем 30 украинских банков, у которых есть лицензия на эквайринг.